TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 6, 2017

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-017

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 27 日以邮 件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第三十九次会议通知。会议于 2017 年 3 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013 年至 2015 年审计报告数据（追溯调整）》。

由于公司在报告期内完成了对同一控制下企业江苏通鼎宽带有限公司的收 购，江苏通鼎宽带有限公司成为公司的控股子公司。据《企业会计准则》及其相 关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司因实施股权收购对2013 年至2015 年审计报告进行追溯调整。

公司按规定对2013 年至2015 年审计报告进行追溯调整，客观反映公司实际 经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

有关财务数据追溯调整的情况详见《证券时报》以及“巨潮资讯网”于同日 披露的《董事会关于对2013 年至2015 年审计报告数据由于同一控制下企业合并 进行追溯调整说明的公告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司更换总 经理的议案》。

蒋小强先生即日起不再担任公司总经理，聘任蔡文杰先生为公司总经理，任 期与本届董事会同期。

附：蔡文杰先生简历

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蔡文杰先生，男，1977 年3 月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。 1999 年8 月至2000 年11 月任南京富士通通信设备有限公司工程师；2000 年11 月至2003年5月任华为技术有限公司光网络技术支持部经理；2003年6月至2004 年11 月任港湾网络有限公司技术服务部总裁；2004 年12 月至2017 年1 月历任 华为技术有限公司 光网络技术服务部部长/网络技术服务部部长/产品技术服务 部部长、交换机与企业通信产品线副总裁。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一七年三月六日

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