TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 16, 2017

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-005

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次 会议于 2017 年 1 月 15 日 9:00 在公司办公楼六楼会议室以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2017 年 1 月 6 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董 事审议，会议审议通过以下议案。

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让参股公 司江苏海四达电源股份有限公司20.01%股权的议案》。

公司拟将所持有的参股公司江苏海四达电源股份有限公司（以下称“海四 达”）20.01%股份全部转让给奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特 佳”）并在奥特佳董事会审议通过本次交易事项时,与其签署附条件生效的《发行 股份购买资产协议》。双方就交易内容达成了初步意向，以海四达于评估基准日 2016 年12 月31 日的股权预估值25.1 亿元为依据，各方经协商初步确定本次交 易公司获得的交易对价暂定为45,021.46 万元。截至本公告日，海四达涉及的审 计、评估工作尚未完成。本次交易的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的 资产评估机构出具的评估值为依据,由交易各方协商决定。届时，公司将再次召 开董事会审议本次交易的最终交易价格，并提交公司股东大会审议。

具体内容详公司于同日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于转让参股公司股权的公告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销控股子 公司苏州市盛信光纤传感科技有限公司的议案》。

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我国的光纤传感行业在发展之初拥有良好的市场前景，但由于种种原因， 市场一直没有大规模铺开。近年来，国内的光纤传感市场状况并不理想，盛信传 感未寻找到合理的新业务突破口，导致其目前处于连续亏损的状态。为进一步节 约公司现有资源，降低管理成本，提高运营效率，提升公司整体效益水平,结合 公司实际经营需求，经公司经营管理层审慎研究，决定注销控股子公司苏州市盛 信光纤传感科技有限公司。同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。 本次注销盛信传感不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次注销盛信传感 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详公司于同日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于注销控股子公司苏州市盛信光纤传感科技有限公司的公告》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一七年一月十六日

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