TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-074

通鼎互联信息股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会 议于2016年6月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年5月20日 以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如 下决议：

一、会议逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金方案的议案》。

具体详见公司在《证券时报》以及“巨潮资讯网”披露的《第三届董事会第 二十九会议决议公告》。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并且需经中国证监会等审核部 门核准后方可实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过《关于〈通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案〉的议案》。

具体详见公司在“巨潮资讯网”披露的《通鼎互联信息股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、会议审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

1、根据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》第十三章“激励计划的变更、终止及其他事项”的相关规定，公司原限 制性股票激励对象李国东、孙明因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原 激励对象李国东、孙明已获授但尚未解锁的限制性股票合计为156,000股全部回 购注销，依据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》中对回购价格确定方式的约定，回购总金额为238,000元。

2、因公司2015年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,040.52万元，较2012年度减少1.42%，未达到首期激励股份第三次解锁条件， 同意公司回购108名激励对象合计持有的7,117,500股股权激励限制性股票，依据 《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对 回购价格确定方式的约定，公司应就本次限制性股票回购向108名激励对象合计 支付回购款10,858,750.00元。

董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实 施上述回购注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会 二〇一六年六月七日

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