TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-036

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次 会议于 2016 年 3 月 24 日 9:30 在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2016 年 3 月 12 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（钱慧芳委托贺忠良），公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

会议由副董事长李龙勤先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过 了如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理 工作报告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会 工作报告》。本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事舒华英先生、唐正国先生、王秀萍女士向董事会提交了《独立 董事2015 年度述职报告》，并将在2015 年年度股东大会上述职。

《2015 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2015 年年度报告》“第三节 业务概要” 及“第四节 管理层讨论与分析”相关内容。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决 算报告》。本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

2015 年度，公司实现营业收入312,232.73 万元，同比增长3.01%，归属于

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上市公司股东的净利润17,872.07 万元，同比增长2.68%。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分 配预案》。本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015 年度实现净利润 12,616.91 万元。按净利润10%提取法定盈余公积1,261.69 万元，加年初未分配 利润56,690.56 万元，扣除本年度实施上年度分配3760.41 万元后，2015 年度 实际可供股东分配利润为64,285.37 万元。

2015 年度利润分配预案为：以总股本1,199,116,223 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），共计分配现金红利23,982,324.46 元； 不以公积金转增股本。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告》 及摘要。本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

《2015 年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/），《2015 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控 制自我评价报告》。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会、独立董事以及年审会计机构、保荐机构均对公司《2015 年度 内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落 实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

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天衡会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了《通鼎互联信息股份有 限公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》（天衡专字（2016）00265 号），公司监事会、独立董事以及保荐机构均对公司2015 年度募集资金存放和使 用情况发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

九、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016 年度预计日常关联交易的议案》。（董事长钱慧芳女士作为关联方，回避对该议 案的表决）。本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于公司2016 年度预计日常关联交易的公告》。

十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 江苏通鼎光电科技有限公司2016 年拟开展套期保值业务的议案》。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司2016 年拟开展套期保值业 务的公告》。

十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分 闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。本议案需提交公司2015 年年 度股东大会审议。

同意使用30,000.00 万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，期限为股 东大会通过之日起以内。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》。

十二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资江苏 海四达电源股份有限公司的议案》。

同意以自有资金3,000 万元增资江苏海四达电源股份有限公司。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于增资江苏海四达电源股份有限公司的公告》。

十三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司

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2015 年年度股东大会的议案》。

2015 年年度股东大会时间确定后另行通知，请关注《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十四日

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