TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 4, 2016

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-020

通鼎互联信息股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表崔霏女士 因工作岗位调整至公司财务部，不再担任公司证券事务代表一职，董事会对崔霏 女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第三 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，同意聘 任许斐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

许斐女士已于2015 年11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会 秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券事务代表联系方式：

联系地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8 号

邮政编码：215233

电话：0512-63878226 传真：0512-63877239 电子邮箱：td_zqb@163.com

证券事务代表简历：

许斐，女，中国国籍，1985 年9 月出生，硕士学历。2011 年5 月至2011 年8 月、2012 年5 月至2012 年8 月，任澳大利亚wheeler Grenfell 公司审计 技术助理；2013 年2 月至2013 年7 月，任青岛理工大学会计系助教；2013 年9 月至2014 年4 月，任通鼎互联信息股份有限公司财务部会计；2014 年5 月至今，

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任通鼎互联信息股份有限公司证券部文员。

许斐女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事及 持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得 担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一六年二月四日

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