TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 11, 2016

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12 月31 日以邮 件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十四次会议通知。会议于2016 年1 月11 日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议， 会议审议通过以下议案。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发起设立苏 州通鼎顺融并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事钱慧 芳、宋军回避表决，本议案需提交股东大会审议。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总 监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期。

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（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司第三届董事会第二十四次会议 决议签字页）

钱慧芳：

李龙勤：

张月芳：

贺忠良：

宋 军：

黄 健：

舒华英：

唐正国：

王秀萍：

通鼎互联信息股份有限公司

董事会 二〇一六年一月十一日

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