TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 11, 2016

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-006

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12 月31 日以邮 件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十四次会议通知。会议于2016 年1 月11 日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议， 会议审议通过以下议案。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发起设立苏 州通鼎顺融并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事钱慧 芳、宋军回避表决，本议案需提交股东大会审议。

详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/） 以及公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于发起设立苏州通鼎顺融并 购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总 监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期。 宋军先生简历：

宋军，男，1973 年11 月出生，经济法学士，注册会计师非执业会员。 2000 年9 月-2005 年9 月，任职于武汉众环会计师事务所审计部；

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2005 年10 月-2007 年3 月，任职于天衡会计师事务所审计部； 2007 年3 月-2010 年11 月，任职于华泰证券股份有限公司投行部门；

2010 年11 月-2014 年11 月，任职于中航证券有限公司投行部门； 2014 年12 月-2015 年12 月，任通鼎集团有限公司副总经理。

2015 年6 月10 日起，任通鼎互联信息股份有限公司董事； 2016 年1 月11 日起，任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。

宋军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司 股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一六年一月十一日

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