TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 30, 2015

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-131

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议于2015 年7 月30 日16:00 在公司以现场和传真表决相结合的形式召开，会议 通知已于2015 年7 月15 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参与表决董 事9 名，实际参与表决董事9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符 合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议审议通过了《关于成立通鼎互联网事业部的议案》。

同意成立通鼎互联网事业部，由董事黄健担任事业部总经理，组建互联网团 队。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一五年七月三十日

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