TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 14, 2015

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-124 债券代码：128007 债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议于2015 年7 月14 日下午13:30 在南京紫金山庄召开，会议通知已于2015 年 7 月1 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9 名，实到董事8 名， 1 名委托出席（李龙勤委托张月芳）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议审议通过了《关于增补黄健先生为公司第三届董事会董事的议案》。

同意提名黄健先生为公司第三届董事会董事候选人

黄健，汉族，1972 年8 月5 日出生，男，中国籍，硕士学历。

1997 年8 月至2007 年10 月，就职于中国电信股份有限公司苏州分公司，历 任信息中心副主任、增值业务中心副主任。

2007 年11 月至2010 年3 月，就职于苏州新华网络科技有限公司，任总经理。 2010 年4 月至今，创办并任职于苏州瑞翼信息技术有限公司，曾任执行董事， 现为董事长。

黄健先生持有公司14,171,916股股份，与公司实际控制人及公司董事、监事、 高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒。

如果黄健先生顺利当选公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

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工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

公司可转换公司债券已于2015 年7 月7 日停止转股，截至2015 年7 月6 日，公司总股本已由1,128,124,296 股增至1,206,877,223 股。同时，股权激励 股票第二期部分回购注销正在实施，实施后公司股本将减少7,761,000 股，即减 少至 1,199,116,223 股。

提请股东大会授权董事会待股权激励股票回购注销完毕后办理变更公司注 册资本，同时相应修改公司章程。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、 、会议审议通过《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案》

定于2015 年7 月30 日召开公司2015 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司2015 年第三次临时股东 大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

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