TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-099 债券代码：128007 债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于2015 年6 月10 日下午以通讯表决的形式召开，会议通知已于2015 年5 月 26 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参与表决董事9 名，实际参与表 决董事9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议 案》。

由于董事会成员变动（免去沈小平、增补宋军），对董事会各专门委员会委 员进行调整，调整后名单如下：

1、提名委员会委员： 舒华英（主任委员）、张月芳、贺忠良； 2、薪酬与考核委员会委员： 唐正国（主任委员）、钱慧芳、王秀萍； 3、审计委员会委员： 王秀萍（主任委员）、宋 军、舒华英； 4、战略委员会委员： 钱慧芳（主任委员）、宋 军、唐正国。 表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

同意通鼎集团有限公司无偿为公司提供现金财务资助，总额不超过3 亿元， 财务资助的有效期至2016 年12 月31 日，公司可以根据实际经营情况在财务资 助的有效期及额度内连续、滚动使用。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事钱慧芳、宋军回避本议案的表决。

具体内容详见《证券时报》以及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于投资南京云创存储科技有限公司的议案》。 同意公司以自有资金6,000 万元投资南京云创存储科技有限公司。

具体内容详见《证券时报》以及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《对外投资公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

四、会议审议通过了《关于投资北京天智通达信息技术有限公司的议案》。 同意公司以自有资金3,500 万元投资北京天智通达信息技术有限公司。 具体内容详见《证券时报》以及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《对外投资公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会 二〇一五年六月十日

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