TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

通鼎互联信息股份有限公司独立董事

关于接受财务资助暨关联交易的事先认可及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司第三届董事会第十七次会议审 议的《关于接受财务资助暨关联交易的议案》事先进行了审核，并书面确认，基 于个人独立判断，发表如下独立意见：

本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障公司正常生产经 营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，不会损害公司、股东特别是中 小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对 此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。我们同意上述议案并提交股东大会审议。

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（本页无正文，为《通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于接受财务资助 暨关联交易的事先认可及独立意见》之签署页）

独立董事：

舒华英 唐正国 王秀萍

二〇一五年六月十日

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