TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 25, 2015

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-087 证券代码：128007 债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司

风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 4 月 27 日，公司接到控股股东通鼎集团通知并经核实：公司实际控 制人、董事长沈小平先生应相关部门要求协助调查，暂不能完全履行董事长职责。 2015 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于免去沈小平 先生公司董事长职务的议案》，并通过《关于提请股东大会免去沈小平先生公司 董事职务的议案》，因沈小平先生正协助相关部门调查，无法正常履行公司董事 长职责，特免去其公司董事长职务，并提请公司股东大会免去其公司董事职务。 公司提醒广大投资者关注以下风险：

1、2015 年 4 月 27 日，接到通鼎集团通知后公司董事会已经作出决议，由 董事钱慧芳女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理。2015 年 5 月 25 日，董事会作出决议，选举钱慧芳女士担任公司董事长，拟增补宋军先生担 任公司董事。公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责 的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正 常。虽然公司已采取合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，但是免去沈小 平先生董事职务的议案尚需提交公司股东大会审议通过，该事项可能对公司的未 来经营产生一定影响。

2、截至本预案签署之日，公司本次非公开发行股票的发行方案符合《上市 公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。公司将密切关注该事项的进展 情况，及时评估其对本次非公开发行股票事项可能产生的影响，并采取相应措施 确保本次非公开发行方案合规推进和实施。

3、公司本次非公开发行股票的发行对象为包含沈小平先生或/和其实际控制 的企业法人（通鼎集团有限公司除外）在内的不超过 10 名特定对象。截至本预 案签署之日，沈小平先生或/和其实际控制的企业法人（通鼎集团有限公司除外）

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符合相关法规对发行对象的要求。公司将根据与沈小平先生签署的《附条件生效 的股份认购合同》，审慎确定具体的认购对象，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会 二〇一五年五月二十五日

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