TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 18, 2015

通鼎互联信息股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、 《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 通鼎互联信息股份有限公司的独立董事，现就第三届董事会第十四次会议相关事 项发表如下独立意见：

一、关于回购注销部分股权激励限制性股票的独立意见

（1）根据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》第十三章“激励计划的变更、终止及其他事项”的相关规定，公司原 限制性股票激励对象沈芳因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对 象沈芳已获授但尚未解锁的限制性股票合计为19,500股全部回购注销，依据《江 苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购 价格确定方式的约定，回购总金额为89,250元。

（2）因公司2014年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润17,656.91万元，较2012年度增长2.15%，未达到首期激励股份第二次解锁条件， 同意公司回购110名激励对象合计持有的239.85万股股权激励限制性股票，依据 《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对 回购价格确定方式的约定，公司应就本次限制性股票回购向110名激励对象合计 支付回购款10,977,750.00元。

我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

二、关于聘任彭声谦先生为公司副总经理的独立意见

我们认真审查了彭声谦先生的教育背景、专业能力及身体状况，判定其能够 胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未 发现彭声谦先生有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经公司董事会提 名委员会提名，聘任彭声谦先生担任公司副总经理，程序规范，符合《公司法》、

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《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规以及公司相关制度的规定。 基于个人独立判断，同意公司董事会聘任彭声谦先生担任公司副总经理。

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（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十四次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事：

舒华英 唐正国 王秀萍

2015年5月18日

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