TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 18, 2015

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-074 债券代码：128007 债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 8 日以邮件 和电话方式向全体董事发出第三届董事会第十四次会议通知。会议于 2015 年 5 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（沈小平委托钱慧芳表决）。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》相关规定。

会议由董事贺忠良主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决 议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部 分股权激励限制性股票的议案》。

具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的公司《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任彭声谦 先生为公司副总经理的议案》。

聘任彭声谦先生为公司副总经理，任期与本届董事会同期。 彭声谦先生简历：

彭声谦先生，1964 年3 月出生，高级工程师。

2007 年1 月至2011 年3 月，任江苏中天科技股份有限公司副总经理，兼通

信事业部总经理、广网事业部总经理；

2011 年4 月至2012 年2 月，任通鼎互联信息股份有限公司销售总监；

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2012 年3 月至2014 年12 月，任通鼎集团有限公司副总经理； 2015 年1 月至今，任通鼎互联信息股份有限公司营销事业部总经理。

彭声谦先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公 司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司 董事会 二〇一五年五月十八日

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