TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-061 债券代码：128007 债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年4 月27 日，公司接到控股股东通鼎集团有限公司通知并经核实：公 司实际控制人、董事长沈小平先生应相关部门要求协助调查，暂不能完全履行董 事长职责。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 经半数以上董事推举，暂由公司董事钱慧芳女士代理行使董事长职责，全面负责 公司的经营管理，直至董事长沈小平先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要 改选董事长并通过改选董事长议案之日。

公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模 式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。公司 将密切关注事态的进展，采取合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，并依 法及时履行信息披露义务。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会 二〇一五年四月二十七日

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