TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 14, 2014

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-102

江苏通鼎光电股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 4 日以邮 件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第五次会议通知。会议于 2014 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长沈 小平先生主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟参与设立 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟参与设立深圳市华泰瑞麟股权投 资基金合伙企业（有限合伙）的公告》；

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》。

具体议案内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司2014 年第三次临时股东 大会的通知》。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

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