TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 5, 2014

江苏通鼎光电股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金使用管理办法》的有关规定 , 作为江苏通鼎光电股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事 , 我们对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于公 司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案》、《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的 议案》以及《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》的相关会议资料 , 进行了认真阅读 , 并经讨论后发表独立意见如下 :

一、关于公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的独立意见

公司本次使用可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金 88,502,165.50 元，其内容及程序符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公 司董事会议事规则》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先 期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 符合全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用可转债募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金 88,502,165.50 元。

二、关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的 独立意见

公司用闲置可转换公司债券募集资金人民币 15,000 万元暂时用于补充流动 资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的 前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股

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东的利益。本次提出用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的金额未超过 募集资金净额的 50% ，单次补充流动资金的时间也未超过 12 个月，未变相改变 募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司章程》、公司《募集资金管理办 法》的有关规定。我们同意公司用闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动 资金，使用期限自公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

三、关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的独立意见

本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资 金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过1 亿元闲置募集资金投资于安全 性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约 定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不 存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会 使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。

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（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事：

舒华英 唐正国 王秀萍

2014年9月5日

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