TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 18, 2014

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-050

江苏通鼎光电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于 2014 年 6 月 18 日 16:00 在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2014 年 6 月 3 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名，实 到董事 8 名（独立董事王秀萍委托独立董事舒华英出席）。公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

• 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第

• 三届董事会董事长的议案》。

选举沈小平先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会同期。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 三届董事会副董事长的议案》。

选举李龙勤先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会同期。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 三届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议确认第三届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、提名委员会委员： 舒华英（主任委员）、张月芳、贺忠良； 2、薪酬与考核委员会委员： 唐正国（主任委员）、钱慧芳、王秀萍；

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3、审计委员会委员： 王秀萍（主任委员）、钱慧芳、舒华英； 4、战略委员会委员： 沈小平（主任委员）、李龙勤、唐正国。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。

聘任蒋小强先生为公司总经理，任期与本届董事会同期。简历见附件。 2014 年6 月18 日起，原总经理李龙勤先生在本公司只担任副董事长职务。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。

聘任张月芳女士、刘延辉先生、李俊先生、贺忠良先生为公司副总经理，任 期与本届董事会同期。简历见附件。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》。

聘任金小明先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期。简历见附件。 2014 年6 月18 日起，原财务总监钱文忠先生将不在公司担任任何职务。

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。

聘任贺忠良先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。简历见附件。

八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。

聘任崔霏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期。简历见附件。

九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审 计部负责人的议案》。

聘任高志荣先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会同期。简历见附件。

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十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对董事长特 别授权的议案》。

根据公司章程第一百一十四条的规定，授权董事长在本届董事会任期内审 核、批准下列事项：

• 1、单笔不超过2000 万元的收购、出售资产事项，全年累计不超过5000 万

• 元；

  • 2、单笔不超过2000 万元的对外投资事项，全年累计不超过5000 万元。

十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资南京 迪威普光电技术有限公司的议案》。

详见公司同日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网的《对外投资公告》。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司董事会 二〇一四年六月十八日

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附件：相关人员简历

蒋小强先生， 本公司副总经理，1973年2月出生，博士研究生学历，高级工程师。1998 年1月至2012年2月，历任长飞公司工艺工程师、主任工程师、经理助理、光纤部经理、光纤 事业部副总经理、总经理助理；2012年4月至2014年6月17日，任本公司副总经理；2014年6 月18日起，任本公司总经理。

蒋小强先生持有公司1,300,000股股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高 管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

张月芳女士 ，1969年10月出生，大专学历，高级经济师，工程师，1991年7月至1998 年3月，历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长；1998年3月至2002年12 月，任江苏七宝光电集团有限公司副总经理；2003年2月至2008年4月，任吴江市盛信电缆有 限责任公司副总经理；2008年5月至今任本公司董事、副总经理。

张月芳女士持有公司325,000股股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管 人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘延辉先生， 本公司副总经理，1972年11月出生，大学本科学历，工程师。2002年8 月至2009年4月，历任凯乐科技光缆部总经理、副总经理；2009年10月至2010年10月，任本 公司光缆事业部总经理；2010年10月至2012年6月，任本公司运营总监；2012年6月至今任本 公司副总经理。

刘延辉先生持有公司130,000股股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管 人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李俊先生， 本公司副总经理，1969年3月出生，硕士研究生学历，高级工程师，经济师。 2006年7月至2009年4月，任长飞光纤光缆（上海）有限公司财务总监；2009年4月至2010年 12月，任武汉长光科技有限公司总经理；2011年1月至2011年4月，任长飞公司运营支持中心 副总经理兼人力资源行政部经理；2011年5月至2012年5月，任长飞公司运营支持中心总经理 兼人力资源行政部经理；2012年6月至今任本公司副总经理。

李俊先生持有公司1,300,000股股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管 人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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贺忠良先生 ，1984年12月出生，本科学历，2007年9月至2008年4月，在吴江市盛信电 缆有限责任公司驻北京办事处工作；2008年5月至2011年5月，任本公司董事会秘书；2011 年5月至2012年4月，任本公司副总经理、董事会秘书；2012年4月至今任本公司董事、副总 经理、董事会秘书。

贺忠良先生持有公司247,000股股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管 人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

金小明先生 ，1973年12月出生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。1994年9 月至2013年11月，历任中国建设银行吴江支行盛泽办事处职员、吴江基建事务所职员、苏州 信成会计师事务所有限公司部门经理、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司财务副总监， 2013年12月至2014年6月17日，任本公司财务总监；2014年6月18日起，任本公司财务总监。

金小明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之 间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

崔霏女士 ，1988年2月出生，本科，管理学历。2010年1月至2010年8月在江苏通鼎光电 股份有限公司财务部任职；2010年8月至2011年3月27日，在公司证券部任职；2011年3月28 日至今任公司证券事务代表。

崔霏女士未持有公司股份。与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间 无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。崔霏女士 已于2010年12月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证 书。

高志荣先生 ，1975年3月出生，中级会计师。2003年8月至2005年1月，任苏州佳格食品 有限公司财务部成本会计；2005年1月至2006年2月，任日立光电(吴江)有限公司财务部总账 会计；2006年2月至2008年12月，任康英斯(苏州)机械有限公司财务部财务课长；2009年1 月至2009年11月，在江苏通鼎光电股份有限公司财务部任职；2009年11月至2010年11月27 日，在江苏通鼎光电股份有限公司审计部任职。2010年11月28日至2012年10月22日，任公司 审计部负责人；2012年10月23日至2014年6月17日，在公司财务任职；2014年6月18日起，任 本公司审计部负责人。

高志荣先生持有公司52,000 股股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管 人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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