TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 18, 2014

江苏通鼎光电股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我 们作为江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经过对 相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第三届董事会第一次会议审议通过的 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘 任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下：

一、由董事长沈小平先生提名，聘任李龙勤先生担任公司总经理；由总经理 李龙勤先生提名，聘任张月芳女士、刘延辉先生、李俊先生、贺忠良先生为公司 副总经理，聘任金小明先生为公司财务总监，聘任贺忠良先生为公司董事会秘书。 本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进 行的，并已征得被提名本人的同意。

二、经查阅上述候选人的个人履历，我们认为：上述候选人符合《公司法》 及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》 第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均 具备担任公司高级管理人员的资格。

三、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，同意聘任李龙勤先生为公司总经理，张月芳女士刘延辉先生、 李俊先生、贺忠良先生为公司副总经理，聘任金小明先生为公司财务总监，聘任 贺忠良先生为公司董事会秘书。

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（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管 理人员的独立意见的签字页）

独立董事：

舒华英 唐正国 王秀萍

2014年6月18日

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