TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-020

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次 会议于2014 年4 月28 日上午9:00 在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于2014 年4 月18 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第一季度 报告》。

《2014 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站“巨潮资 讯网”（http://www.cninfo.com.cn/），《2014 年第一季度报告》正文刊登于公 司指定信息披露媒体《证券时报》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司筹划发 行股份购买资产事项的议案》。

同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。根据监管部门的相关规定，停牌 期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定 具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。

《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》以及公司指定信息披露网站“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司 董事会 二〇一四年二月二十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==