TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 19, 2013

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-038

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议于2013 年7 月19 日下午2:00 在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于2013 年7 月9 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司— —江苏通鼎光棒技术有限公司光棒项目前期贷款提供连带责任担保的议案》。

同意公司以人民币12,400 万元额度为限，为全资子公司——江苏通鼎光棒 技术有限公司在中国工商银行股份有限公司苏州分行申请的光棒项目前期贷款 提供连带责任担保，期限为一年。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资 讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）以及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

特此公告。

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