TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 11, 2013

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-034

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会 议于2013 年7 月11 日上午9:00 在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于2013 年6 月28 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整股权激 励对象名单、授予数量和授予价格的议案》。（沈小平、钱慧芳、张月芳、石东 星、沈丰、贺忠良作为关联方回避对该议案的表决）

根据《江苏通鼎光电股份有限公司2013 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称“股权激励计划”）及相关规定，鉴于激励对象中陈国庆因个人 原因已离职，失去本次股权激励资格；田祥身、于春涛、张培兴等18 人因个人 原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票；李震宇、彭溢、朱坤等22 人因个 人原因自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股 票的对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由132 人调 整为113 人，本次限制性股票激励计划授予数量由960 万股（其中首次授予882 万股，预留78 万股）调整为831 万股（其中首次授予753 万股，预留78 万股）。

根据公司股权激励计划规定，在本激励计划公告当日至限制性股票登记期 间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派 息、向老股东定向增发新股等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。公

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司于2013 年4 月23 日召开2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分 配预案》，并于2013 年5 月17 日实施完毕2012 年度权益分派相关工作，权益 分派方案为：以公司现有总股本267,800,000 股为基数，向全体股东每10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。鉴于此，公司对本次限制性股票的授予价格进行如 下调整，每股限制性股票的授予价格由6.25 元调整为5.95 元。

《关于调整股权激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》详见《证券时 报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》。（沈小平、钱慧芳、张月芳、石东星、沈丰、贺忠良 作为关联方回避对该议案的表决）

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》以及《江苏通鼎光电股份有限公司2013 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的有关规定，董事会认为股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同 意授予113 名激励对象753 万股限制性股票。根据公司2013 年第一次临时股东 大会的授权，董事会确定公司股权激励计划所涉限制性股票的首次授予日为 2013 年7 月11 日。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体：《证 券时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告！

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