TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2012-038

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议于2012 年10 月23 日上午9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2012 年10 月12 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9 名，实到 董事9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年第三季度 报告》。

《2012 年第三季度报告全文》及《2012 年第三季度报告摘要》详见公司指 定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/），《2012 年第三 季度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公 司——江苏通鼎光电科技有限公司提供融资担保的议案》。

同意公司以人民币4,000 万元额度为限，为全资子公司——江苏通鼎光电科 技有限公司在中国建设银行股份有限公司吴江市支行的融资提供担保，期限为一 年。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资 讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）以及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。

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三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换审计部 负责人的议案》。

因公司内部工作调整，免去高志荣先生审计部负责人职务，免去其审计部负 责人职务之后，高志荣先生将在公司财务部任职。

聘任倪庆华女士为审计部负责人，任期与本届董事会同期。

倪庆华女士，1966 年10 月出生，中级会计师，大专学历。2005 年7 月至今， 在本公司财务部任总账会计。倪庆华女士通过其配偶间接持有公司6,100 股股份 （截至2012 年10 月22 日），与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间无任何关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发行短期融 资券事宜对董事长特别授权的议案》。

授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括 但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件及公司需求，制定本次发 行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款， 包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等 与发行条款有关的一切事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

（3）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

• （4）及时履行信息披露义务；

• （5）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

• （6）本授权有效期限截止到上述授权事项办理完毕。

《关于发行短期融资券的议案》已经公司第二届董事会第十次会议（相关公 告于2012 年6 月2 日刊登在公司指定信息披露网站“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）以及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。）

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以及公司2012 年第一次临时股东大会审议通过（相关公告于2012 年6 月19 日 刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）以 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。）。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司 董事会 二〇一二年十月二十四日

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