TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 14, 2012

证券简称：通鼎光电

公告编号：2012-030

证券代码：002491

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于2012 年7 月13 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012 年7 月2 日以 电话和邮件相结合的方式发出。应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。 会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章 程的议案》。本议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。 1、原《公司章程》第一百七十条“公司实行持续、稳定的利润分配政策， 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。” 拟修改为：

“公司的利润分配政策：

（一）公司的利润分配政策应着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际 情况，综合考察成长性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（二）公司股东分红回报规划重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持 续发展和维护股东权益为宗旨，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独 立董事和监事的意见。

（三）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润 分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采 用现金分红的利润分配方式。

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（四）如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司在当年盈利且累计 未分配利润为正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分 配的股利不低于当年实现可供分配利润（母公司报表口径，下同）的 10%或最近 三年累计以现金方式分配的股利不低于最近三年实现平均可供分配利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 30,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

公司如因上述重大投资计划或重大现金支出事项而不进行现金分红时，董事 会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等 事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒 体上予以披露。

（五）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模 不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分 红的条件下，提出股票股利分配预案。

（六）在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公 司进行中期现金分配。

（七）公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策， 必须经过董事会、股东大会表决通过。

（八）公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其所占用的资金。”

2、原《公司章程》第一百七十一条“公司可采取现金或股票方式分配股利， 积极推行现金分配的方式。

公司可进行中期现金分红。”

拟修改为：

“公司利润分配方案的决策程序和机制：

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（一）公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在 充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合 理的股利分配方案。

（二）利润分配方案由公司董事会战略委员会拟定后，提交公司董事会、监 事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，并经出席董事会过半 数通过并形成专项决议后提交股东大会审议。

（三）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明 确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润 分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分 配提案，必要时，可提请召开股东大会。

（四）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的， 应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提 出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请 召开股东大会。

（五）利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会， 并报股东大会批准；审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，并 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。”

3、拟在原《公司章程》第一百七十一条后增加一条即第一百七十二条： “公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产 经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政 策进行调整，

公司董事会应以保护股东权益为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润 分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：

（一）由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调整方案》，充分论证 公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经 营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实 施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

（二）公司独立董事就《利润分配政策调整方案》发表明确意见，同意利润

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分配政策调整的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意，独立董事应提出不 同意的事实、理由，要求董事会重新制定调整方案，必要时，可提请召开股东大 会。

（三）监事会应当就《利润分配政策调整方案》提出明确意见，同意利润分 配政策调整的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意，监事会应提 出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定调整方案，必要时，可提请召开 股东大会。

（四）股东大会审议《利润分配政策调整方案》时，公司为股东提供网络投 票方式，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以 上通过。

股东大会作出的《利润分配政策调整方案》应及时通过公司章程中指定的信 息披露媒体向公众及时披露。”

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披 露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司 董事会 二〇一二年七月十四日

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