TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 2, 2012

江苏通鼎光电股份有限公司独立董事

对聘任副总经理的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、 《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 江苏通鼎光电股份有限公司的独立董事，现就聘任李俊先生、刘延辉先生为公司 副总经理事项发表如下独立意见：

我们对公司2012年6月1日召开的第二届董事会第十次会议讨论的《关于聘任 李俊先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任刘延辉先生为公司副总经理的议 案》进行了审议，认真审查了李俊先生、刘延辉先生的教育背景、专业能力及身 体状况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件，未发现李俊先生、刘延辉先生有《公司法》和《公司章程》规 定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。经公司董事会提名委员会提名，聘任李俊先生、刘延辉先生担 任公司副总经理，程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等有关法律法规以及公司相关制度的规定。

基于个人独立判断，同意公司董事会聘任李俊先生、刘延辉先生担任公司副 总经理。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事对聘任副总经理的独 立意见的签字页）

独立董事：

谈振辉 周友梅 华纪平

2012年6月1日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==