TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2012-008

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 于2012 年3 月26 日13:00 在公司会所一楼会议室以现场方式召开。会议通知已 于2012 年3 月16 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事8 名，实到 董事7 名，1 人委托出席（沈小平先生委托钱慧芳女士出席）。公司全体监事和 高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事张月芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如 下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度总经理 工作报告》。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事会 工作报告》。本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

公司独立董事谈振辉先生、周友梅先生、华纪平先生向董事会提交了《独立 董事2011 年度述职报告》，并将在2011 年年度股东大会上述职。

《2011 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网 站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2011 年年度报告》。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决 算报告》。本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

2011 年度，公司实现营业收入186,161.06 万元，同比增长39.03%，归属于

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上市公司股东的净利润15,932.33 万元，同比增长11.09%。

四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务预 算报告》。本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

公司“年产光纤700 万芯公里项目”以及“年产300 万芯公里通信用单模光 纤项目”已分别于2011 年10 月、2011 年12 月达成，另外，“年产600 万芯公 里通信光缆项目”也将于2012 年5 月达产。2012 年，公司光纤、光缆产能将有 大幅提升。

公司2012 年度经营目标为：实现营业收入321,449 万元，同比增长72.67%， 实现归属于上市公司股东的净利润23,295.00 万元，同比增长45.29%。

特别提示：本预算为公司2012 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司 管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分 配预案》。本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2011 年度实现净利润16,358.10 万元，按净利润10%提取法定盈余公积1,635.81 万元，加年初未分配利润 22,570.37 万元，扣除本年度实施上年度分配2,678.00 万元后，本年度实际可 供股东分配的利润为34,614.66 万元。

公司2011 年度利润分配预案为：以总股本26,780 万股为基数，向全体股东 每10 股派发现金红利2.00 元（含税），共计分配现金红利5,356.00 万元，余 额结转下年度分配。

六、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告》 及摘要。本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

《2011 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/），《2011 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息 披露媒体《证券时报》。

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七、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2011 年度内部控制的自我评价报告》。

《关于公司2011 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网 站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会、独立董事，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对《关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》分别发表了意见，具体内容详见公司指定 信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

八、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏通鼎光电股份有限公司募集资金年 度存放和使用情况专项鉴证报告》（天衡专字（2012）00109 号），公司监事会、 独立董事均对公司2011 年度募集资金存放和使用情况发表了意见，具体内容详 见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

九、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2012 年度预计日常关联交易的议案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回 避对该议案的表决）。

公司独立董事、保荐机构均对公司2012 年度预计日常关联交易事项发表了 意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）。

十、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会 计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所有限公司是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具 有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去五年与公司合作的过程中，该 所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会

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计师事务所有限公司为公司2012 年度财务报告审计机构。

十一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公 司江苏通鼎光电科技有限公司2012 年拟开展套期保值业务的议案》。

公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了意见，具体内容详见公司指定信 息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

十二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将结余募 集资金永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交公司2011 年年度股东大会审 议。

同意公司使用7,348.19 万元结余募集资金永久性补充流动资金。《关于将 结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体：《证券 时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对该事项发表了意见，具体内容详见公 司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

十三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补董事 的议案》。本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

同意提名贺忠良先生为公司董事候选人。贺忠良先生当选公司董事后，公司 董事中兼任公司高管的人数未超过公司董事总人数的二分之一。 贺忠良先生简历：

贺忠良先生，1984 年12 月出生，大学本科学历，2007 年9 月至2008 年4 月在吴江市盛信电缆有限责任公司驻北京办事处工作；2008 年5 月至2011 年5 月24 日任本公司董事会秘书；2011 年5 月25 日至今任本公司副总经理、董事 会秘书。

十四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2011 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：

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《证券时报》和公司指定信息披露网站“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司 董事会 二O 一二年三月二十七日

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