TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2012-006

江苏通鼎光电股份有限公司

关于董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日获悉 本公司董事耿建先生不幸去世的消息。

耿建先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履 行了作为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东 的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对耿建先生在任期间为公司所做 的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对 耿建先生的去世表示沉痛哀悼。

耿建先生去世后，本公司董事会成员数减少至8 人，低于公司章程要求的9

• 人。本公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。

特此公告!

江苏通鼎光电股份有限公司

董事会 二〇一二年二月二十八日

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