TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 20, 2012

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电

公告编号：2012-005

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 于2012 年2 月20 日下午2 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2012 年2 月18 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。

同意聘任李龙勤先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 特此公告!

江苏通鼎光电股份有限公司

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附：李龙勤先生简历

李龙勤先生，1963 年10 月出生，博士，高级工程师。1990 年12 月至2012 年2 月9 日，历任长飞光纤光缆有限公司光缆部工艺工程师、光缆部技术经理、 光缆部经理、副总经理。2012 年2 月20 日起任公司总经理。

李龙勤先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公 司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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