TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 20, 2012

江苏通鼎光电股份有限公司独立董事

对高级管理人员辞职以及聘任的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、 《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 江苏通鼎光电股份有限公司的独立董事，现就公司总经理辞职以及聘任事项发表 如下独立意见：

1、经核查，姜正权先生确因个人原因辞去总经理职务，姜正权先生申请辞 去总经理职务的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效， 其辞职不会对公司经营工作造成实质影响。

基于个人独立判断，同意姜正权先生辞去总经理职务，并对其担任总经理职 务期间的工作表示衷心的感谢。

2、我们对公司2012年2月20日召开的第二届董事会第七次会议讨论的《关于 聘任公司总经理的议案》进行了审议，认真审查了李龙勤先生的教育背景、专业 能力及身体状况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件，未发现李龙勤先生有《公司法》和《公司章程》规定 不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。经公司董事会提名委员会提名，聘任李龙勤先生担任公司总经理， 程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《总经理 工作细则》等有关法律法规以及公司相关制度的规定。

基于个人独立判断，同意公司董事会聘任李龙勤先生担任公司总经理。

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（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事对高级管理人员辞职 以及聘任的独立意见的签字页）

独立董事：

谈振辉 周友梅 华纪平

2012年2月20日

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