TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 26, 2011

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2011-029

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于 2011 年 5 月 25 日上午 11：00 在公司会所一楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2011 年 5 月 10 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名， 实到董事 8 名，1 人委托出席（董事耿建委托董事沈小平出席）。公司部分监事 和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

• 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第

• 二届董事会董事长的议案》。

选举沈小平先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会同期。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 二届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议确认第二届董事会各专门委员会委员组成如下：

• 1、提名委员会委员：华纪平（主任委员）、沈小平、谈振辉；

• 2、薪酬与考核委员会委员：谈振辉（主任委员）、钱慧芳、周友梅；

• 3、审计委员会委员：周友梅（主任委员）、钱慧芳、谈振辉；

• 4、战略委员会委员：沈小平（主任委员）、张月芳、华纪平。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总

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经理的议案》。

聘任姜正权先生为公司总经理，任期与本届董事会同期。简历见附件。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。

聘任张月芳女士、贺忠良先生为公司副总经理，任期与本届董事会同期。简 历见附件。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》。

聘任钱文忠先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期。简历见附件。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。

聘任贺忠良先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。简历见附件。

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。

聘任崔菲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期。简历见附件。

八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审 计部负责人的议案》。

聘任高志荣先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会同期。简历见附件。

九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公 司治理专项活动自查事项及整改计划》。

《关于加强上市公司治理专项活动自查事项》及《关于加强上市公司治理专 项活动自查报告及整改计划》将提交监管部门审核，待审核通过后再行披露。

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十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对董事长特 别授权的议案》。

根据公司章程第一百一十四条的规定，授权董事长在本届董事会任期内审 核、批准下列事项：

• 1、单笔不超过2000 万元的收购、出售资产事项，全年累计不超过5000 万

元；

• 2、单笔不超过2000 万元的对外投资事项，全年累计不超过5000 万元。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十六日

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附件：相关人员简历

姜正权 先生，1960 年8 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受 国务院政府特殊津贴，1982 年1 月至2006 年12 月，历任上海电缆研究所光电 缆公司总经理、上海电缆研究所副总工程师；2007 年1 月至2009 年8 月任上海 电缆研究所总经济师。姜正权先生为中国电线电缆标准化技术委员会委员；中国 通信学会通信线路委员会第六届、第七届副主任委员；中国通信学会光通信委员 会第五届委员；中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆光缆专委会和专家委员 会秘书长；中国电子元件行业协会光电线缆分会专家委员会委员；曾获原机械工 业部“优秀青年专家”称号。2009 年9 月至今任本公司总经理。

姜正权与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股 票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张月芳 女士，1969 年10 月出生，大专学历，工程师，1991 年7 月至1998 年3 月历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长；1998 年3 月至2002 年12 月任江苏七宝光电集团有限公司副总经理；2003 年2 月至2008 年4 月任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2008 年5 月至今任本公司董 事、副总经理。

张月芳女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司 20 万股股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱文忠 先生，1971 年6 月出生，大学本科学历，会计师，注册会计师，2001 年3 月至2006 年5 月，任吴江鑫隆发纺织有限公司财务部负责人；2006 年6 月 至2007 年11 月，任德尔集团苏州博世国际地产有限公司财务部负责人；2007 年11 月至2008 年5 月任吴江市盛信电缆有限责任公司财务经理。2008 年5 月 至今任本公司财务总监。

钱文忠先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份

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的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司 8 万股股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺忠良 先生，1984 年12 月出生，大学本科学历，2007 年9 月至2008 年4 月在吴江市盛信电缆有限责任公司驻北京办事处工作；2008 年5 月至今任本公 司董事会秘书。贺忠良先生已于2008 年11 月参加深圳证券交易所组织的董事会 秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

贺忠良先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司 15 万股股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔菲 女士，1988 年出生，汉族，大学本科，管理学学士。2010 年1 月至2010 年8 月在江苏通鼎光电股份有限公司财务部任职；2010 年8 月至2011 年3 月27 日，在本公司证券部任职；2011 年3 月28 日起任公司证券事务代表。崔菲女士 已于2010年12 月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会 秘书资格证书。

崔菲女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司 股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高志荣 先生，1975 年3 月出生，中级会计师。2003 年8 月至2005 年1 月， 任苏州佳格食品有限公司财务部成本会计；2005 年1 月至2006 年2 月，任日立 光电(吴江)有限公司财务部总账会计；2006 年2 月至2008 年12 月，任康英斯(苏 州)机械有限公司财务部财务课长；2009 年1 月至2009 年11 月，在江苏通鼎光 电股份有限公司财务部任职；2009 年11 月至2010 年11 月27 日，在江苏通鼎 光电股份有限公司审计部任职。2010 年11 月28 日起任公司审计部负责人。

高志荣先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公 司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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