TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 10, 2011

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2011-022

江苏通鼎光电股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议于 2011 年 5 月 9 日下午 2：00 在公司会所一楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2011 年 4 月 30 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届 选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

公司第一届董事会任期将于2011 年5 月19 日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司董事会同意提名沈小平先生、钱慧芳女士、张月芳女 士、石东星先生、沈丰女士、耿建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 同意提名谈振辉先生、周友梅先生、华纪平先生为公司第二届董事会独立董事候 选人。（董事候选人简历见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2011 年第一 次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事成员选举将采取累积投票 制对每位董事候选人逐项表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的意见。

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公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披 露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司 董事会 二 O 一一年五月十日

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附件 : 第二届董事会董事候选人简历

沈小平 先生，本公司董事长，1963 年9 月出生，大专学历，高级经济师， 中国通信企业协会通信电缆光缆专业委员会第二届常务委员，江苏省第十一届人 大代表。沈小平先生1981 年至1984 年在浙江舟山某部服役；1984 年至1987 年 在吴江市委党校工作；1987 年至1991 年从事个体经营；1992 年至1998 年先后 在原吴江华东通信电缆厂和湖州南方通信电缆厂从事销售工作；2000 年起至今 任本公司董事长。除在本公司任职外，沈小平先生目前还担任通鼎集团有限公司 执行董事，江苏通鼎光电科技有限公司董事长，苏州市盛信光纤传感科技有限公 司董事长，苏州通鼎担保投资有限公司董事长，吴江市鲈乡小额贷款股份有限公 司董事，吴江市东方国发创业投资有限公司董事。

2005 年至2009 年，沈小平先生连续五年被评为“吴江市优秀企业家”；2006 年12 月，沈小平先生被中国民营科技促进会、科技日报社评为“全国优秀民营 科技企业家”；2009 年2 月，沈小平先生被中国民营科技促进会评为“中国民营 科技发展杰出贡献优秀企业家”；2009 年4 月，沈小平先生被评为“苏州市劳动 模范”；2009 年8 月，沈小平先生被中国民营企业家协会评为“建国60 周年创 新人物”荣誉称号、被中华人民共和国民政部评为“全国优秀复员退伍军人”； 2010 年4 月，沈小平先生获得江苏省总工会颁发的“五一劳动奖章”。

沈小平 先生积极参加社会公益事业，2008 年3 月，被中共江苏省委宣传部、 江苏省民政厅和江苏省慈善总会评为“江苏省首届慈善之星”；2008 年6 月，荣 获“2007 年度苏商社会责任大奖” ；2010 年4 月，荣获中华人民共和国民政部 颁发的2009 年度“中华慈善奖”。

钱慧芳 女士，1973 年4 月出生，中专学历，曾任吴江市盛信电缆有限责任 公司副总经理，2008 年5 月至今任本公司董事。除在本公司任职外，钱慧芳女 士目前还担任通鼎集团有限公司总经理，苏州市盛信光纤传感科技有限公司董 事，苏州通鼎房地产开发有限公司执行董事，吴江通鼎服饰销售有限公司执行董 事、总经理。

张月芳 女士，1969 年10 月出生，大专学历，工程师，1991 年7 月至1998 年3 月历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长；1998 年3

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月至2002 年12 月任江苏七宝光电集团有限公司副总经理；2003 年2 月至2008 年4 月任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2008 年5 月至今任本公司董 事、副总经理。

石东星 先生，1976年11月出生，大专学历，助理工程师，1999年7月至2007 年3月任苏州港龙光缆有限公司生产部经理；2007年4月至2008年4月任吴江市盛 信电缆有限责任公司光缆部副经理；2008年5月至今任本公司董事、副总经理。

沈丰 女士，1981 年11 月出生，高中学历，1999 年5 月至2008 年4 月在吴 江市盛信电缆有限责任公司财务部从事会计工作，2008 年5 月至今任本公司董 事、财务部副经理。

耿建 先生， 1969 年1 月出生，高级工程师，1992 年获得北京邮电大学计算 机应用学士学位、2004 年6 月获得北京科技大学公共管理(MPA)硕士学位，2005 年9 月起北京大学教育管理博士研究生。1996 年7 月至1999 年7 月北京邮电大 学校长办公室副主任，1999 年7 月至2002 年7 月任北京邮电大学外事处处长， 2002 年7 月至2008 年5 月任北京邮电大学校办公室主任，2008 年5 月起任北京 邮电大学校长助理兼任校务办公室主任，同时是学校党委委员。耿建为北京邮电 大学教育基金会候任理事长、北京邮电大学深圳研究院法人、中国高等教育学会 会员。

谈振辉 先生，1944 年2 月出生，教授，博士，享受国务院政府特殊津贴， 1967 年9 月至1978 年10 月，历任沈阳铁路局大安北电务段通信工，助理工程 师和工程师；1982 年3 月至1984 年3 月，任北京交通大学讲师；1987 年8 月至 1990 年1 月，任北京交通大学副教授；1993 年3 月至1995 年8 月，任北京交通 大学通信与控制工程系副主任、主任；1995 年9 月至1998 年12 月，任北京交 通大学副校长；1998 年12 月至2008 年3 月，任北京交通大学校长。谈振辉先 生为国家“863 高科技计划”通信主题第一、二、三届专家组成员；国家自然科 学基金委员会第三届监督委员会常务委员；中国通信学会和中国铁道学会常务理 事、学术委员会副主任委员；中国铁道学会和中国通信学会会士。2008 年5 月 至今任本公司独立董事。

周友梅 先生，1960 年10 月出生，教授，硕士生导师，大学本科学历。1984

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年7 月至2008 年5 月，历任安徽财经大学讲师、副教授、教授，硕士生导师， 审计教研室副主任、主任,南京财经大学会计学院副院长；2008 年6 月起任南京 财经大学会计学院院长、会计学教授。周友梅先生为江苏省政协委员；民建中央 经济委员会委员；中国对外经贸会计学会副会长；全国资产评估教育研究会会长； 江苏省资产评估协会副会长。2008 年5 月至今任本公司独立董事。

华纪平 先生，1939 年1 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受 国务院政府特殊津贴，1962 年8 月至1984 年10 月，在电子部第23 所从事特种 线缆研制、光纤光缆研制与新材料应用研制工作；1984 年10 月至1999 年5 月， 历任原电子工业部第23 研究所计划经营处处长、副所长、常务副所长、所长， 顾问组组长，2000 年5 月至2008 年8 月，担任中国电子元件行业协会光电线缆 分会理事长；2008 年8 月至今，担任中国电子元件行业协会光电线缆分会名誉 理事长；2002 年10 月，担任光电线缆分会专家组组长；2003 年10 月，担任中 国电气工业协会电线电缆分会专家委员会副主任；曾获原电子工业部有突出贡献 专家称号。2008 年5 月至今任本公司独立董事。

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