TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 10, 2011

江苏通鼎光电股份有限公司独立董事

关于董事会换届的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我 们作为江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关 资料文件充分核实后，现就公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于董 事会换届选举的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、 公司第一届董事会董事任期将于2011年5月19日届满三年，董事会需要 进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会非独立董事候 选人为：沈小平先生、钱慧芳女士、张月芳女士、石东星先生、沈丰女士、耿建 先生，独立董事候选人为谈振辉先生、周友梅先生、华纪平先生；

二、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提 名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础 上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；

三、 经审阅上述9位董事候选人的履历，我们认为9名董事候选人任职资格 符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况；

四、 同意将公司第二届董事会董事候选人名单提交公司2011年第一次临时 股东大会选举。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意 见的签字页）

独立董事：

谈振辉 周友梅 华纪平

2011年5月9日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==