TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Nov 29, 2010

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2010-006

江苏通鼎光电股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会 议于 2010 年 11 月 28 日下午 1 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2010 年 10 月 18 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名，实到 董事 8 名，1 人委托出席(独立董事谈振辉委托独立董事华纪平出席)。会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超 额募集资金偿还银行贷款的议案》。

同意公司使用超额募集资金18,961 万元偿还银行贷款。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超 额募集资金投资年产300 万芯公里通信用单模光纤项目并增加募集资金三方监 管账户的议案》。

同意公司使用不超过6,755 万元超额募集资金投资年产300 万芯公里通信 用单模光纤项目。

同意公司与兴业银行股份有限公司南京城西支行（以下简称“兴业银行”） 签订募集资金三方监管协议，并将超额募集资金中的6,755 万元划入公司在兴业 银行开立的专项账户，专门用于年产300 万芯公里通信用单模光纤项目。

募集资金三方监管协议签署后将及时公告。

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三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内部审 计管理制度>并聘请审计部负责人的议案》。

通过了《内部审计管理制度》，聘请高志荣先生为审计部负责人，聘期三年。 高志荣先生，1975 年3 月出生，中级会计师。2003 年8 月至2005 年1 月， 任苏州佳格食品有限公司财务部成本会计；2005 年1 月至2006 年2 月，任日立 光电(吴江)有限公司财务部总账会计；2006 年2 月至2008 年12 月，任康英斯(苏 州)机械有限公司财务部财务课长；2009 年1 月至2009 年11 月，在江苏通鼎光 电股份有限公司财务部任职；2009 年11 月至2010 年11 月27 日，在江苏通鼎 光电股份有限公司审计部任职。现任江苏通鼎光电股份有限公司审计部负责人。 高志荣先生不直接或间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间无任何关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关 联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立“苏 州鼎宇线缆新材料有限公司”的议案》。

同意投资480 万元设立“苏州鼎宇线缆新材料有限公司”。

苏州鼎宇线缆新材料有限公司注册资本800 万元，其中江苏通鼎光电股份有 限公司出资480 万元，占总出资额的60%，自然人谷文林出资320 万元，占总出 资额的40%，自然人谷文林与江苏通鼎光电股份有限公司的董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人均不存在关联关系。该公司主要从事生产销售低 烟无卤阻燃料、聚氯乙烯、聚乙烯。

公司独立董事经过核查，对第一、第二项议案发表了同意意见。

五、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议

江苏通鼎光电股份有限公司

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