TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — AGM Information 2023

May 21, 2023

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-020

通鼎互联信息股份有限公司

关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2022年年度股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股 东大会的提案》。

3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为：2023年6月12日14:00

网络投票时间为：2023年6月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6 月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年6月12日9:15至15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2023年6月7日

• 7．出席对象：

（1）凡2023年6月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通 鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

	表一：本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《2022年年度报告》及摘要	√
6.00	《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》	√
7.00	《关于公司及全资子公司2023年拟开展套期保值业务 的提案》	√
8.00	《关于为子公司提供融资担保的提案》	√
9.00	《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权 的提案》	√
10.00	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的提案》	√
11.00	《关于公司会计政策变更的提案》	√

特别提示：

1、披露情况

上述所有提案已经公司第五届董事会第二十三会议和第五届监事会第十 四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》、《上 海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

• 2、上述第6项提案涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容

• 详见公司于2023年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

• 3、公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独

• 计票。

• 4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

• － －

• （一）登记时间：2023 年 6 月 9 日（上午 8:30 11:30，下午 13:30 16:30） （二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

• 身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• （三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号 通鼎 互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见 附件1。

五、其他事项

1、联系人：陆凯

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎 互联信息股份有限公司证券部

邮编：215233

2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前 到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原 件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

通鼎互联信息股份有限公司董事会 2023 年 5 月 22 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通

• 鼎投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提 案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月12日上午9:15，结束时间为 2023年6月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授 权 委 托 书

致：通鼎互联信息股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2021 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事 项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《2022年年度报告》及摘要	√
6.00	《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》	√
7.00	《关于公司及全资子公司2023年拟开展套期保值业务的 提案》	√
8.00	《关于为子公司提供融资担保的提案》	√
9.00	《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的 提案》	√
10.00	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的提案》	√
11.00	《关于公司会计政策变更的提案》	√

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理） 如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字（法人盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号码（法人 填统一社会信用代码）：

受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人持股性质 （流通股/限售股）：

委托日期： 年 月 日 自签署日至本次股东大 委托期限： 会结束

• （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件 3：

股东登记表

截至 2023年6月7 日 15:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491） 股票，现登记参加公司 2022 年年度股东大会

股东名称/姓名
联系电话
证件号码
股东账户号
持有股数
日期	年 月 日