TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — AGM Information 2018

May 4, 2018

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-061

通鼎互联信息股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会 议于2018 年4 月25 日13:00 在苏州市吴江区苏州湾艾美大酒店商务中心以现场 方式召开，会议审议通过了《关于召开公司2017 年年度股东大会的提案》，4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017 年年度股东大会的通知》。

2018 年5 月4 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于盛建 勤等4 名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018 年业绩承诺的提案》。同 日，持有公司36.90%股权的公司控股股东通鼎集团有限公司向董事会提交书面 文件，提请将上述提案提交公司2017 年年度股东大会进行审议。根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在 股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人，上述临时提案属于公司 股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2017 年 年度股东大会进行审议。除上述增加的提案外，公司于2018 年4 月26 日公告的 《关于召开2017 年年度股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权 登记日等其他事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2017年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东 大会的提案》。

• 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

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文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为：2018年5月16日 14:00

网络投票时间为：2018年5月15日至2018年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5 月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2018年5月15日下午15:00—2018年5月16日下午15:00中的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2018年5月8日（星期二）。

• 7．出席对象：

（1）凡2018年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通

• 鼎互联信息股份有限公司，办公楼6楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、《2017 年度董事会工作报告》

• 2、《2017 年度监事会工作报告》

• 3、《2017 年度财务决算报告》

• 4、《2017 年度利润分配预案》

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• 5、《2017 年年度报告》及摘要

• 6、关于为子公司提供融资担保的提案

• 7、关于调整独立董事津贴的提案

• 8、2018 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案

• 9、关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司债券的提案

10、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机 构的提案

11、关于盛建勤等4 名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018 年业 绩承诺的提案

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述第1至第11项提案以及独立董事2017年度述职报告的具体内容详见 2017年4月26日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的第四届董事会第十一次会议决议公告及2017年5月5日披露的第四届董 事会第十二次会议决议公告。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√
5.00	《2017 年年度报告》及摘要	√
6.00	关于为子公司提供融资担保的提案	√
7.00	关于调整独立董事津贴的提案	√
8.00	2018 年度公司向金融机构融资额度及相关授权 的提案	√
9.00	关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司 债券的提案	√
10.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018 年度审计机构的提案	√
11.00	关于盛建勤等4 名交易对方不再履行浙江微能科 技有限公司2018 年业绩承诺的提案	√

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四、会议登记等事项

• （一）登记时间：2018 年5 月10 日至2018 年5 月11 日（上午8:30－11:30，

• 下午1:30－4:30）

• （二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

• 身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8 号 通鼎 互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流 程详见附件1。

六、其他事项

1、联系人：王博 陆凯

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8 号，通鼎 互联信息股份有限公司证券部

邮编：215233

2、出席本次年度股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小 时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书 等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

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• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议

• 2、公司第四届监事会第六次会议决议

• 3、公司第四届董事会第十二次会议决议

• 4、公司第四届监事会第七次会议决议

• 5、《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一八年五月四日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通

鼎投票”。

• 2．填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托股数”项下填报表决意见，

• 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 投票举例

（1）股东A 对议案一投同意票

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	1.00 元	1 股
（2）股东B 对议案一投反对票
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	1.00 元	2 股
（3）股东C 对议案一投弃权票
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	1.00 元	3 股

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年5 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月15 日下午3：00，结束

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时间为2018 年5 月16 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

致：通鼎互联信息股份有限公司

兹委托 __先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2017 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事 项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《2017 年度董事会工作报告》
2.00	《2017 年度监事会工作报告》
3.00	《2017 年度财务决算报告》
4.00	《2017 年度利润分配预案》
5.00	《2017 年年度报告》及摘要
6.00	关于为子公司提供融资担保的提案
7.00	关于调整独立董事津贴的提案
8.00	2018 年度公司向金融机构融资额度及相 关授权的提案
9.00	关于提请批准延长向合格投资者公开发 行公司债券的提案
10.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2018 年度审计机构的提案
11.00	关于盛建勤等4 名交易对方不再履行浙 江微能科技有限公司2018 年业绩承诺的 提案

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理） 如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字（法人盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号码（法人 受托人身份证号码： 填营业执照注册号）： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 自签署日至本次股东大 委托人股东账号： 委托期限： 会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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