TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — AGM Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-023

江苏通鼎光电股份有限公司

关于以视频直播方式召开2013 年年度股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五 次会议审议通过，公司董事会决定于2014 年5 月6 日14:00 在公司会议室以现 场书面表决与网络投票相结合的方式召开2013 年年度股东大会，会议通知已于 2014 年4 月11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 （公告编号：2014-016）。董事会召集本次股东大会符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。

本次股东大会将通过网络视频进行现场直播，投资者届时可登陆巨潮网 (www.cninfo.com.cn)、全景网(www.p5w.net)实时收看本次会议的现场情况。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十九日

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