TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 14, 2012

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电

公告编号：2012-017

江苏通鼎光电股份有限公司

关于变更公司2011 年年度股东大会召开时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏通鼎光电股份有限公司于2012 年3 月27 日在《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2011 年年度股东大会的通知》，定于 2012 年4 月20 日13:00 召开公司2011 年年度股东大会。因多名董事4 月19 日 须外出参加其他会议，预计在4 月20 日13:00 之前无法赶回公司，特将公司2011 年年度股东大会的召开时间延后至4 月22 日13:00。

除会议召开时间、登记时间有变动外，会议召开方式、地点、会议议案及股 权登记日等其他内容均不变。由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请谅 解，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

• 一、会议时间：2012 年4 月22 日（星期日），13:00。

• 二、会议地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8 号江苏通鼎

光电股份有限公司会所二楼会议室。

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议投票方式：现场投票

• 五、股权登记日：2012 年4 月13 日

• 六、会议议题：

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2012 年度财务预算报告》；

• 5、审议《2011 年度利润分配预案》；

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• 6、审议《2011 年年度报告》及摘要；

• 7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机

• 构的议案》；

  • 8、审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  • 9、审议《关于增补董事的议案》

  • 10、听取独立董事2011 年度述职报告

以上第1、3、4、5、6、7、8、9 项议案已经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，第2 项议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。内容详见公 司于2012 年3 月27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

七、会议出席对象

• 1、截至2012 年4 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表 决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出 席会议；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、律师及其他相关人员。

  • 八、会议登记事项

  • 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、

• 委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

• 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年4 月

• 21 日下午16:30 之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

• 5、登记时间：2012 年4 月16 日~2012 年4 月21 日，上午8：00－11：00，

• 下午13：30－16：30；

• 6、登记地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8 号江苏通鼎

• 光电股份有限公司办公楼三楼（通鼎光电证券部）。

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九、其他事项

1、联系方式 联系人：贺忠良、崔霏 电话：0512-63878226 传真：0512-63877239

• 2、与会股东食宿及交通费自理

• 3、公司股票4 月23 日停牌，并于股东大会决议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

二〇一二年四月十四日

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附件：

授 权 委 托 书

致：江苏通鼎光电股份有限公司

兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏通鼎光电股份有限公司2011 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事 项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2012年度财务预算报告》
5	《2011年度利润分配预案》
6	《2011年年度报告》及摘要
	《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7
	《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8
	《关于增补董事的议案》
9

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字（法人盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号码（法人 受托人身份证号码： 填营业执照注册号）： 委托人持股数： 委 托 日 期 ： 年 月 日 委托人股东账号： 委 托 期 限 ： 自签署日至本次股东大 会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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