TONGDA SMART TECH (XIAMEN)CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 7, 2025

证券代码：001368

证券简称：通达创智

公告编号：2025-062

通达创智（厦门）股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召 开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东会（以下简 称“股东会”或“会议”）。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东会届次： 2025 年第四次临时股东会

• 2 、股东会的召集人： 董事会

3 、会议召开的合法合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

4 、会议时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:30

（ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 5 、会议的召开方式： 现场表决和网络投票相结合。

• 6 、股权登记日： 2025 年 11 月 19 日

• 7 、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记

1

日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代 理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委 托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决。

（2）公司董事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8 、会议地点 ：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股

• 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年中期利润分配方案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信 额度暨为全资子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

2. 提案内容

上述议案，业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容，详 见公司对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

3. 审议提示

上述提案 2.00 涉及回避表决，届时关联股东【通達現代家居（香港）有限 公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限 公司】回避表决并不得代理其他股东行使表决权。

• 上述提案 4.00 需要特别决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之

• 二以上通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

2

三、会议登记等事项

（一）会议登记：

• 1 、登记方式及时间地点

公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记， 不接受电话登记。具体登记方式如下：

（ 1 ）现场登记

现场登记时间：11 月 21 日（星期五）9:00 至 18:00

现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股 份有限公司董事会办公室

（ 2 ）信函登记

信封上请注明“股东会”字样；

信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股 份有限公司董事会办公室（邮编：361027）

收件截止时间：11 月 21 日（星期五）18:00

（ 3 ）电子邮件登记

E-mail: czstock@xmcz.cn

截止时间：11 月 21 日（星期五）18:00

2 、登记资料范围及登记办理手续

（ 1 ）登记资料范围

①法人股东登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公 章）、法定代表人证明书（加盖公章）进行登记；并向公司提交其中的法定代表 人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）， 归档公司会议档案。

法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件 （加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2， 加盖公章）进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执 照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2，加盖公章）归档公

3

司会议档案。

②自然人股东登记：

自然人股东须持本人身份证原件及其复印件办理登记手续，并向公司提交其 中的股东本人身份证复印件归档公司会议档案。

股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人身份证复印件、委托人签发的 授权委托书（格式模板详见附件 2）、代理人本人身份证原件及复印件，办理会 议登记手续；并向公司提交其中的委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托 书、代理人本人身份证复印件，归档公司会议档案。

3 、提供资料形式

（1）现场登记时，提供全部资料。

（2）信函登记时，邮寄全部登记资料复印件；出席现场会议时，提供其他 未提交资料。

（3）电子邮件登记时，发送全部登记资料扫描件；出席现场会议时，提供 其他未提交资料。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。

（二）会议出席携带证件、文件

法人股东： 股东会现场会议召开时，法定代表人出席会议的，应持身份证原 件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份 证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。

自然人股东： 股东会现场会议召开时，股东应持本人身份证原件及其他未提 交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签 发的授权委托书及其他未提交文件。

（三）会务联系方式

联系人：陈雪峰 地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89

号

联系电话：0592-6899399 E-mail: czstock@xmcz.cn

（四）会议注意事项

到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。 参会相关事宜：出席会议者食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

4

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1）。

五、备查文件

• 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》；

• 3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议

决议》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 8 日

• 附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》样式文本

5

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码与投票简称：投票代码：“361368”；投票简称：“创智投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2025 年 11 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午

• 13:00 至 15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午09:15至下午

15:00期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

附件 2：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）

股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，对列入本次会议审议的各项议案 代为行使表决权，并代为签署相关文件。

委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2025年中期利润分配方案	√
2.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案	√
4.00	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨 为全资子公司提供担保的议案	√

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股 东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人 股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效 力终止。

委托人（签字） / 委托人（法人公章）、法定代表人（签字） : ____ 委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____ ___ 委托人股票账号：_ 委托人持股性质： _ 委托人持股数：_ __ __ 受托人（签字）： _ ___

受托人身份证号码：________

签发日期：__年__月____日

7