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Jul 18, 2025

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-037

通达创智（厦门）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日 召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称 “股东会”或“会议”）。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东会届次： 2025 年第二次临时股东会。

• 2 、股东会召集人： 公司董事会。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》并决议召开股东会。

3 、会议召开的合法合规性 ：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律 法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股 东会议事规则》的规定。

4 、会议召开日期和时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30 。

（ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至 9:25 ， 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• （ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

1

（ 2 ）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出 现重复投票的表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6 、股权登记日： 2025 年 7 月 28 日（星期一）。

7 、出席对象：

（ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的 代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式 委托代理人 （《授权委托书》样式文本详见附件 2 ）出席会议参加表决。

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

8 、会议召开地点 ：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门） 股份有限公司会议室。

9 、出席现场会议须知

（ 1 ） 会议登记并提供相应证件、文件 ：本次股东会现场登记时间为 2025 年 8 月 1 日（星期五） 9:00 至 18:00 ；采取信函登记的须在 2025 年 8 月 1 日（星 期五） 18:00 之前送达到公司。

（ 2 ） 当天出席携带证件、文件 ：

法人股东： 法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法 定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发 并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。

自然人股东： 股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托 代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未 提交文件。

（ 3 ） 到会日期时间 ：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

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二、会议审议事项

1. 提案名称

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地 点、投资总额进行调整并延期的议案	√
2.00	关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项 目的议案	√

2. 提案内容：

上述议案，已经公司第二届董事会第十八次会议和公司第二届监事会第十七 次会议分别审议通过。具体内容，详见公司对外发布于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）和刊登于中国证监会指定信息披露 报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

3. 审议提示：

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记

（一）登记方式及时间地点：

公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记， 不接受电话登记。具体登记方式如下：

1 、现场登记：

现场登记时间： 2025 年 8 月 1 日（星期五） 9:00 至 18:00

现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号

2 、信函登记：

信封上请注明“股东会”字样；

信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股 份有限公司董事会办公室（邮编： 361000 ）

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收件截止时间： 2025 年 8 月 1 日（星期五） 18:00

3 、电子邮件登记：

E-mail: czstock@xmcz.cn 截止时间： 2025 年 8 月 1 日（星期五） 18:00

（二）登记资料范围及登记办理手续：

1 、登记资料范围：

（ 1 ）自然人股东登记：

自然人股东须持本人身份证原件及其复印件、持股凭证办理登记手续，并向 公司提交其中的股东本人身份证复印件、持股凭证归档公司会议档案。

股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人持股凭证、委托人身份证复印 件、委托人签发的授权委托书（格式模板详见附件 2 ）、代理人本人身份证原件及 复印件，办理会议登记手续；并向公司提交其中的委托人持股凭证、委托人身份 证复印件、委托人签发的授权委托书、代理人本人身份证复印件，归档公司会议 档案。

（ 2 ）法人股东登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公 章）、法定代表人证明书（盖公章）、持股凭证进行登记；并向公司提交其中的法 定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（盖 公章）、持股凭证，归档公司会议档案。

法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件 （加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2 ， 加盖公章）、持股凭证进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、 营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2 ，加盖公章）、 持股凭证归档公司会议档案。

2 、提供资料形式：

（ 1 ）现场登记时，提供全部资料。

（ 2 ）信函登记时，邮寄全部登记资料复印件；出席现场会议时，提供其他 未提交资料。

（ 3 ）电子邮件登记时，发送全部登记资料扫描件；出席现场会议时，提供 其他未提交资料。

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出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。

（三）会务联系方式：

联系人：陈雪峰 地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 联系电话： 0592-6899399 E-mail: czstock@xmcz.cn

（四）会议注意事项

本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 （详见附件 1 ）

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1 ）。

五、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

通达创智（厦门）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

• 附： 1 、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2 、《授权委托书》样式文本

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 ．投票代码与投票简称：投票代码：“ 361368 ”；投票简称：“创智投

• 票”。

• 2 ．填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 ．投票时间： 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至 9:25 ， 9:30 至 11:30 ，下午 13:00

• 至 15:00 。

• 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 4 日上午 09:15 至下午

15:00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹授权 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席通达创智（厦门） 股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对列入本次会议审议的各项议案 代为行使表决权，并代为签署相关文件。

委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ √ ”）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施 内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案	√
2.00	关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制 造基地扩建项目的议案	√

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人 股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由 法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结 束时效力终止。

委托人（签字） / 委托人（法人公章）、法定代表人（签字） : ____

委托人身份证号码 / 委托人（法人）统一社会信用代码： _____ 委托人股票账号： __ 委托人持股性质： ____

委托人持股数： ___

受托人（签字）： ______

受托人身份证号码： ____

签发日期： __ 年 __ 月 ____ 日

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