Tong Petrotech Corp. — AGM Information 2012

Mar 1, 2012

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2012-010

西安通源石油科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五 次会议审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 3 月 28 日（星期三）召开公司 2011 年年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年3月28日（星期三）上午9：30

3、会议召开方式：现场召开

4、会议投票方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2012年3月21日（星期三）

• 6、会议地点：西安市绿地假日酒店（陕西省西安市高新区锦业路6号）

• 7、会议出席对象：

（1）截止 2012 年3月21日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议 并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司保荐代表人、见证律师。

二、会议审议事项

1、《2011 年度董事会工作报告》；

2、《2011 年度监事会工作报告》；

3、《2011 年度财务决算报告》；

4、《2011 年年度报告及报告摘要》；

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• 5、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

• 6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

• 7、《关于续聘审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议

• 通过，议案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告及文件。 三、本次股东大会的登记方式

  • 1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡 办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2012年3月27日17:00前 送达公司董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室，西安 通源石油科技股份有限公司董事会秘书处，邮编：710075（信封请注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2012年3月27日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。

3、登记地点：西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室，西安通源 石油科技股份有限公司董事会秘书处。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：029-87607465

联系传真：029-87607465

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联系地址：西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室

邮政编码：710075

联系人：王磊、牛满丽

• 2、会议相关材料备置于会议现场。

• 3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

• 附：《2011年年度股东大会参会股东登记表》

• 《授权委托书》

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二O一二年三月二日

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附件一

西安通源石油科技股份有限公司

2011年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
是否本人参会		邮政编码
联系地址

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附件二

授权委托书

致:西安通源石油科技股份有限公司

兹委托_____ ___先生/女士代表本人/本单位出席西安通源石油科技股份有 限公司2011年年度股东大会，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成、 反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其他与本 次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、反对 或弃权的请在下表中注明）。

（说明：请在对议案一投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权” 三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票 处理）

序号	股东大会表决事项		表决事项
		赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2011年年度报告及报告摘要》
5	《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7	《关于续聘审计机构的议案》

委托人姓名： 委托人证件号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人： 委托日期：

附注：

• 1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 3、委托人为个人股东的，其签字后本委托有效；委托人为法人股东的，必须由 该股东法定代表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有效。

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