Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 0353/2021 – BM/VPHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

• Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
• Mã chứng khoán: BMI
• Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
• Điện thoại: 028 3829 4180
• Fax: 028 3829 4185
• Người thực hiện công bố thông tin:
  Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc
  Người được uỷ quyền công bố thông tin: Ông Trần Tiến Dũng – Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/03/2021, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 0351/2021 – BM/HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Lý do: Theo quy định pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại đường dẫn: http://www.baominh.com.vn.

---

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPTSC, VPHDQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Người được uỷ quyền công bố thông tin

---

ISO 9001:2008

BẢO MINH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 58 88 12

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (028) 3829 4180 - Fax: (028) 3829 4188 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Số 0351/2021 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (CT.HĐQT);
• Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của CT.HĐQT;
• Căn cứ Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/03/2021 của Thư ký Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự
   Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/03/2021

2. Thời gian tổ chức dự kiến
   Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 23/04/2021

3. Địa điểm và hình thức tổ chức

4. Hội trường Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

5. Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên, kết hợp việc áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.

6. Nội dung chương trình dự kiến
   a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán;
   b. Thông qua Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021;
   c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
   d. Báo cáo của Ban kiểm soát;

---

e. Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
f. Xem xét, quyết định lựa chọn hoặc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
g. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
h. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021;
i. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021;
j. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021;
k. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021;
l. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (nếu có);
m. Những vấn đề khác có liên quan,

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch, dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Ban, Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- HDQT, BKS, BĐH;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Vũ Thái Huyền