TOMATOSYSTEM Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Apr 30, 2024

토마토시스템/기타 경영사항(자율공시)/(2024.04.30)기타 경영사항(자율공시)(상장주관사의 신주인수권행사)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	신주인수권 행사
2. 주요내용	1. 신주인수권 종류: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개시 대표주관사인 교보증권에 부여한 당사의 신주를 취득할 수 있는 권리 2. 신주인수권 취득일: 2023년 3월 16일 3. 취득내역 1) 신주인수권 배정대상자: 교보증권(주) 2) 행사가능 주식수: 보통주 258,000주 3) 행사주식수: 보통주 258,000주 4) 행사가격: 6,156원 5) 행사가능기간: 상장일(2023년 4월 27일)로부터 3개월 이후 18개월 이내 6) 행사주식 및 행사가격 조정내역 - 조정사유: 2023년 6월 28일 200% 무상증자 - 조정전 부여수량: 86,000주 - 조정전 행사가격: 18,200원(코스닥 상장시 확정 공모가액) 4. 신주인수권 행사일: 2024년 4월 30일 5. 신주인수권 부여 근거: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의 2(신주인수권) ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다. 1. 발행회사명 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량 4. 주당 취득가격 6. 향후 일정 1) 주금납입일: 2024년 5월 16일 2) 주권상장예정일: 2024년 5월 30일
3. 결정(확인)일자	2024-04-30
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 신주인수권에 관한 사항은 전자공시 내 증권신고서에 기재되어 있습니다. - 무상증자에 따른 조정된 행사가격 산정방법: (조정전 행사가격 X 무상증자 직전 발행주식수) ÷ (무상증자 직전 발행주식수+무상증자 발행주식수) \=(18,200원X5,194,222주)÷(5,194,222주+10,162,322주) - 상기 6. 향후일정 2) 주권상장예정일은 등기일정 등에 따라 변동될 수 있으니 투자판단에 참고하시길 바랍니다. - 이사회결의일: 신주인수권 부여 승인의 건(2023년 3월 16일) 신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건(2024년 4월 30일)
※ 관련공시	-