TOMATOSYSTEM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

토마토시스템/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 선릉로91길 10, 토마토타워 2층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제26기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사외이사 선임의 건	-
2-1-1	사외이사 이정호 선임의 건	-
2-2	사내이사 선임의 건	-
2-2-1	사내이사 조길주 선임의 건	-
2-2-2	사내이사 이상돈 선임의 건	-
2-2-3	사내이사 이강찬 선임의 건	-
3	감사 오동기 선임의 건	-
4	정관 일부 변경의 건	-
4-1	주식의 소각 조문 정비	-
4-2	사채 발행 한도 변경	-
4-3	상법 개정안 반영	-
4-4	이사회 소집기일 단축 및 이사회 의장 선임·권한 규정 신설	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조길주	1970-05	3	재선임	1995~2000 (주)엘지씨엔에스 대리 2001~2025 (주)토마토시스템 부사장 2025~현재 (주)토마토시스템 대표이사
이상돈	1963-06	3	재선임	1988~2000 (주)엘지엔에스 차장 2000~2025 (주)토마토시스템 대표이사 2025~현재 (주)토마토시스템 의장
이강찬	1969-04	3	신규선임	2006~2014 (주)엘지씨엔에스 팀장 2017~2020 (주)비젠테크 대표이사 2020~2022 (주)아이티센엔텍 본부장 2022~2024 (주)모니터랩 부사장 2025~2025 (주)폭스소프트 부사장 2026~현재 (주)토마토시스템 영업부서장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정호	1963-01	3	재선임	1996~2015 판사, 부장판사 2015~현재 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오동기	1962-06	3	재선임	비상근	1992~1993 대성회계법인 공인회계사 1993~현재 금오회계사무소 대표 공인회계사