TOMATOSYSTEM Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

토마토시스템/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	9:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로128길 5, 장뻘빌딩 6층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 컴퓨터, 의료용품, 의료기기 및 그와 관련된 제품의 수출입업 8. 의약품, 의약부외품, 건강보조식품, 의료용구, 위생용품, 건강용품 도소매업 9. 원격의료사업 10. 웹(Web) 기반 검체검사 포탈(Portal) 서비스업 11. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 12. 의료정보서비스 관련 연구개발사업 13. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 14. 부동산 임대업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		원격진료 등 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-