TOMATOSYSTEM Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

토마토시스템/주주총회소집 결의/(2023.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 논현로128길 5, 6층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 윤문구) / [별첨1] 감사 후보자 약력 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이정호) / [별첨2] 사외이사 후보자 약력 제4호 의안: 이사 재선임(연임)의 건 (이상돈, 진병완, 조길주, 박성준) / [별첨3] 사내이사 선임대상자 약력 제5호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 (20억원) 제6호 의안: 감사보수한도액 결정의 건 (50백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상돈	1963-06	3년	재선임	現) (주)토마토시스템 대표이사 前) (주)엘지씨엔에스 차장 고려대학교 경영학과 졸업
진병완	1966-05	3년	재선임	現) (주)토마토시스템 부사장 前) 에이디앤 이사 고려대학교 경제학과 졸업
조길주	1970-05	3년	재선임	現) (주)토마토시스템 전무이사 前) (주)엘지씨엔에스 대리 중앙대학교 수학과 졸업
박성준	1970-08	3년	재선임	現) (주)토마토시스템 상무이사 前) (주)엘지씨엔에스 대리 아주대학교 산업공학과 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정호	1963-01	3년	신규선임	1985년 서울대학교 사회과학대학 졸업 1996년 ~ 2015년 판사, 부장판사 2015년 ~ 현재 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤문구	1963-04	3년	신규선임	비상근	2017.03 ~ 2020.02 서울시립대학교 세무전문대학원(세무학박사) 2018.01 ~ 현재 서울고등검찰청 국가송무상소심의위원 2019.03 ~ 현재 서울시 중랑구청 민원조정위원회 위원 2020.07 ~ 현재 경기주택도시공사 회계세무자문위원 2022.01~ 현재 사랑의복지관 운영위원 2014.08 ~ 현재 이안세무법인 대표세무사