TOMATOSYSTEM Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

토마토시스템/주주총회소집 결의/(2022.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 논현로 128길 5 6층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제 22기 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 신석빈)/[별첨]사외이사 후보자 약력   제3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건(15억원)   제4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건(18백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신석빈	1962-10	3년	신규선임	1985.03~1987.02 고려대학교대학원 전자공학 석사 1987.02~1992.01 삼성전자(주)과장 1992.06~1994.09 유어스(주) 부장 1994.10~현재 열림데이타시스템 대표이사	열림데이타시스템(대표이사)