Toly Bread Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 24, 2019

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-037

桃李面包股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议 通知于 2019 年 3 月 20 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2019 年 3 月 23 日以 通讯的方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持，应出席监事 3 名， 实际出席 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效 期的议案》

根据现行的审核监管政策，公司拟将此次公开发行可转换公司债券发行方案 之决议有效期变更为“公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期为十 二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”，不再设置自动顺延条款。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2019 年 3 月 25 日