Toly Bread Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 24, 2019

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-036

桃李面包股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通 知于2019 年3 月20 日以通讯方式送达全体董事，会议于2019 年3 月23 日以通 讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9 名，实际参加董事9 名。本次会议 由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效 期的议案》

公司于2018 年11 月29 日召开2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司公开发行A 股可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案。根据现行的 审核监管政策，董事会拟将此次公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期 变更为“公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期为十二个月，自发 行方案经股东大会审议通过之日起计算”，不再设置自动顺延条款。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事发表了相关的独立意见。 该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019 年3 月25 日