Toly Bread Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-007

沈阳桃李面包股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第六次会议通知于2017 年2 月14 日以通讯方式送达全体董事，会议 于2017 年2 月24 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应 参加董事9 名，实际参加董事9 名。本次会议由公司董事长吴志刚主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开 合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于投资成立全资子公司银川桃李面包有限公司的议 案》

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展 需求，拟设立全资子公司银川桃李面包有限公司（拟定名，最终名称 以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币400 万元，公司占新设子公司股权比例的100%。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 2、 审议通过《关于投资成立全资子公司太原桃李面包有限公司的议 案》

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展 需求，拟设立全资子公司太原桃李面包有限公司（拟定名，最终名称 以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币400 万元，公司占新设子公司股权比例的100%。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 3、 审议通过《关于向天津友福食品有限公司增资的议案》

公司根据经营发展需要，拟向天津友福食品有限公司增资人民币 5,540 万元，资金来源为公司的自有资金。本次增资后，天津友福食 品有限公司的注册资本由15,000 万元增至20,540 万元，公司仍持有 其100%股权。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 4、 审议通过《关于公司2017 年度银行综合授信额度的议案》

根据公司2017 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2017 年度银行综合授信额度不超过人民币6 亿元。授信额度最终以银行实 际审批的金额为准，授信期限1 年。本次授信额度不等于公司实际融 资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在 上述授信额度内签署相关合同文件。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 5、 审议通过《关于向重庆桃李面包有限公司增资的议案》

公司根据经营发展需要，拟向重庆桃李面包有限公司增资人民币 6,880 万元，资金来源为公司的自有资金。本次增资后，重庆桃李面 包有限公司的注册资本由8,000 万元增至14,880 万元，公司仍持有 其100%股权。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司

董事会

2017 年2 月25 日