Toly Bread Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-057

沈阳桃李面包股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第五次会议通知于2016 年12 月12 日以通讯方式送达全体董事，会 议于2016 年12 月22 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会 议应参加董事9 名，实际参加董事8 名，董事吴学群因公外出，未能 出席本次会议，委托董事吴志刚行使表决权。本次会议由公司董事长 吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《关于聘任吴学群为公司执行总经理的议案》 聘任吴学群为公司的执行总经理，任期与本届董事会任期一致。

• 对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

• 2、 审议通过《关于聘任吴学亮为公司执行总经理的议案》

聘任吴学亮为公司的执行总经理，任期与本届董事会任期一致。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 3、审议通过《关于聘任全资子公司江苏桃李面包有限公司总经理的 议案》

聘任纪明为全资子公司江苏桃李面包有限公司总经理（非公司高 级管理人员），任期与本届董事会任期一致。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 4、审议通过《关于沈阳桃李面包股份有限公司与全资子公司沈阳桃 李面包有限公司资产划转的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的《桃李面包关于将公司部分资产划转至全资子公司的公告》。 （公告编号：2016-058）

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 5、 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的 公告》。（公告编号：2016-059）

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案需提交股东大会审议。

• 6、 审议通过《关于变更公司名称的议案》

基于沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略 发展的要求及定位，为突出核心竞争优势，树立公司新的企业形象，

将公司中文名称“沈阳桃李面包股份有限公司”变更为“桃李面包股 份有限公司”。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案需提交股东大会审议。

• 7、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的《桃李面包关于修改公司章程的公告》。（公告编号： 2016-060）

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案需提交股东大会审议。

• 8、 审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2017 年1 月10 日召开2017 年第一次临时股东大会 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《桃李面包关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编 号：2016-061）

• 9、 审议通过《关于投资成立全资子公司四川桃李面包有限公司的议 案》

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展 需要，拟设立全资子公司四川桃李面包有限公司（拟定名,最终名称 以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司占新设子公司股权比例的100%。

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

10、审议通过《关于向东莞桃李面包有限公司增资的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的《桃李面包关于向东莞桃李面包有限公司增资的议案》。 （公告编号：2016-062）

对此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司

董事会

2016 年12 月24 日